I criminali finanziari adottando schemi sempre più sofisticati, così legislatori e regolatori si trovano sempre più sotto pressione nella lotta al riciclaggio di denaro.

In questa opinion, l’esperto di Action Institute Paolo Gentili suggerisce che le recenti indagini sulla mancata “due diligence” nei confronti di alcune banche europee potrebbero essere l’inizio di una nuova ondata di rischi normativi per il settore.
Il grave scandalo sul riciclaggio di denaro in Europa, relativo alla filiale estone della Danske Bank, dovrebbe anche servire a ricordare quanti danni possono verificarsi in presenza di gravi carenze nel monitoraggio e nella governance.

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